金融機関のマネーロンダリング対策強化に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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クロスボーダー収納代行業への規制強化
このテーマに関する国会会議を一覧します
AIによる要約
資金移動業者のマネロンリスクの高さを指摘し、対策方針を求めた
今回の改正で規制の対象とするクロスボーダー収納代行を含めて、資金移動業者に対するマネロン等の対策の方針について大臣の方からお伺いできればと思います。
旧姓口座のマネロン懸念について、名寄せ・適正課税のためには当然の対応と言及
やっぱり一人の個人を単一の名称で管理しなければ、名寄せ、適正な課税できませんから、不正な取引、マネーロンダリング、脱税を防止することはできないので、やっぱりこれ金融機関としては当然の対応ではないかなと。
