金融機関のオンラインカジノ関連口座への対応と不正利用防止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
クロスボーダー収納代行に対する資金決済法改正による規制導入
AIによる要約
オンラインカジノ関連口座への積極的な情報収集と制限措置の強化を金融庁に求めた
是非そういう情報を積極的に取っていただいて、そういった口座について制限をかけられるような、そういうことを更に進めていただきたいというふうに思います。
金融機関に口座凍結等の措置を求め、先進的取組の共有など対応強化を表明
今後も、オンラインカジノへの送金など不正利用が疑われる口座の把握に対して先進的な取組を行っている金融機関を共有する等々の措置を講じていきたいというふうに思っております。
警察庁等からオンラインカジノ送金先口座情報を入手し金融機関に提供、犯収法上の義務履行を求めていると表明
金融庁では、オンラインカジノへの送金先として利用されているなど、預貯金口座に関する不正利用の情報を警察庁などから入手した場合には、当該口座が開設されている金融機関に情報を提供し、当該銀行に対して犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行を求めております。
金融機関のモニタリングや不正口座利用調査が不十分だと批判し強化を求めた
金融機関におけるモニタリングであるとか、それも十分だと思えない。不正口座利用のあの調査も十分だと思えない。ここをもう少し問題意識を持って取り組むことが必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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